La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que, tras varios meses de investigación, procedió al bloqueo de 13 casinos donde se identificaron transacciones en efectivo, movimientos internacionales y el uso de plataformas digitales no reguladas, actividades que corresponden a esquemas de lavado de dinero.
“Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”, se reveló.
Además, como resultado, se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.
Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.
Adicionalmente, se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.
La Secretaría de Hacienda refuerza acciones institucionales para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por presuntos grupos de la delincuencia organizada.https://t.co/zH9tCLLe2U#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/a29WCtkByD
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 12, 2025
Derivado de estos hallazgos en estos casinos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Ello, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
¿Qué es el lavado de dinero y cuáles son las penas en México?
El lavado de dinero, también conocido como operaciones con recursos de procedencia ilícita, es el proceso mediante el cual se busca ocultar el origen de bienes o dinero obtenidos de actividades ilegales —como narcotráfico, corrupción, trata o fraude— para hacerlos parecer legítimos dentro del sistema financiero.
De acuerdo con la legislación mexicana, el delito se configura cuando una persona utiliza recursos que provienen de una actividad ilícita, con conocimiento de su origen y con el propósito de ocultarlo o aparentar que tienen un origen legal.
Las penas por lavado de dinero en México pueden ir de cinco a quince años de prisión, y multas de hasta cinco mil días de salario mínimo, dependiendo del monto involucrado y del papel que haya tenido el implicado.
El combate al lavado de dinero es una prioridad para las autoridades mexicanas, pues este delito no solo fortalece al crimen organizado, sino que también distorsiona la economía y mina la confianza en las instituciones financieras.
Una nota de EXCÉLSIOR.
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