Noticias de Puebla y Tlaxcala en Urbano
Sheinbaum afirmó que la UIF no encontró pruebas que pudieran establecer que Hilda Brown hubiera lavado dinero para el Cártel de Sinaloa
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 22 objetivos en México (7 personas físicas y 15 personas morales)
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que Omar Reyes es muy buen perfil, especialista en inteligencia
Sheinbaum informó quieren evitar que sean liberadas cuentas financieras que hayan sido integradas a la Lista de Personas Bloqueadas por la UIF
La semana pasada Carlos Loret de Mola denunció que la UIF inició una investigación en contra de él, su esposa y contra “Brozo”.
Presentarán un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda inicie una investigación
Florentino Daniel, mencionado como “facturero” de Arturo “N”, es protagonista en la trama de lavado de más de 420 mdp
Según asociación civil Opción Ciudadana, el INAH solo ha atendido un 52% de los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Con el fin de aclarar el caso, exigió al ex funcionario federal revelar quién le pidió la investigación sobre el coordinador de los legisladores de Morena en la Cámara baja.
Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que la FGR investiga al expresidente Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras